ABD'deki Halkbank davası temyiz engeline takıldı

ABD'de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde önce 1 Mart'ta başlayacağı açıklanan, ardından 3 Mayıs'a ertelenen Halkbank davası bu kez de temyiz engeline takıldı. New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi Halkbank’ın yaptığı başvuruyu kabul ederek mahkemeden davayla ilgili yaptığı tüm işlemleri askıya almasını istedi.

Amerika'nın Sesi'nin (VOA) aktardığına göre istinaf, Halkbank’ın davadan düşürülmesi talebini reddettiğini ancak yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul ederek değerlendireceğini açıkladı. İstinaf ayrıca Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığından, 17 Mart tarihine kadar davayla ilgili dilekçelerini sunmalarını istedi.

Kararla birlikte, 3 Mayıs'ta başlayacağı belirtilen seri duruşmalarla ilgili federal mahkemenin kararının durdurulacağı belirtiliyor.

AYNI BAŞVURU DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Halkbank, aynı gerekçeyle yani yabancı bir kuruluş olduğu gerekçesiyle ABD’de yargılanamayacağı iddiasıyla daha önce New York Federal Mahkemesine başvurmuştu.

Hakim Richard Berman, Halkbank’ın yabancı bir kuruluş olduğu iddiasını reddetmiş ve Amerikan finans ve bankacılık kuruluşlarını kullanarak, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle federal mahkemede yargılanabileceğine hükmetmişti.

Halkbank, bir üst mahkemeye başvurup kararın temyizini istemişti.

DURUŞMA TAKVİMİ KARARI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

Richard Berman, 2 Temmuz 2020 tarihinde aldığı kararla Halkbank davası jüri seçiminin 23 Şubat 2021 tarihinde yapılmasına, jürili seri duruşmaların da 1 Mart 2021 tarihinde başlamasına hükmetmişti. Hakim Berman, seri duruşmaların başlangıç tarihin daha sonra 3 Mayıs'a ertelediğini açıklamıştı.

Hakim Berman, Halkbank’ın jürili seri duruşmaların salgın nedeniyle 2022 yılında yapılması talebini de kabul etmemişti.

Bir üst mahkemenin aldığı kararla birlikte Berman'ın duruşma takvimiyle ilgili aldığı karar geçerliliğini yitirdi.

HALKBANK'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada şu suçlamalar yer alıyor:

• ABD’yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak,
• "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası"nı İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak,
• ABD bankalarını dolandırmak,
• ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak,
• Kara para aklamak,
• Kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

İddianamede, Halkbank’ın 2012 ve 2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği gelirin ülkeye girmesinde yardımcı olduğu iddia edilmişti.

İddianamede Halkbank’ın, İran’ın petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir mekanizmanın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu iddia edilmişti.

Halkbank’ın yaptığı transferlerin tutarının yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü. (DIŞ HABERLER)