28 Mart 2023 00:26

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Binance'a dava açtı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Binance ve CEO'suna ABD mevzuat ihlalleri nedeniyle dava açtı.

Binance logosu | Fotoğraf: Vadim Artyukhin/Unsplash

EKONOMİ DÜNYA

Paylaş

Binance ve CEO'suna ABD Mevzuat İhlalleri Nedeniyle CFTC Tarafından Dava Açıldı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Chicago'daki federal mahkemede Binance ve "CZ" olarak bilinen CEO'su Changpeng Zhao'nun, firma dünyanın en büyük ticaret platformu haline gelirken Amerikan türev kurallarını rutin olarak ihlal ettiğini iddia etti. Düzenleyici kuruma göre Binance'in yıllar önce kuruma kayıt olması gerekiyordu ve CFTC'nin kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, CFTC'nin yaptırım bölümünün baş danışmanı Gretchen Lowe yaptığı açıklamada, "Sanıkların kendi e-postaları ve sohbetleri, Binance'in uyum çabalarının sahte olduğunu ve Binance'in kasıtlı olarak - tekrar tekrar - kâr etmeyi yasalara uymaya tercih ettiğini yansıtıyor" dedi.

CFTC sivil bir devlet kurumu, bu nedenle firmalara karşı cezai suçlamalarda bulunamaz veya bireyler için hapis cezası talep edemez. Bununla birlikte, düzenleyiciden gelen davalar, şirketlere ve bireylere karşı ağır para cezaları ve diğer cezalarla sonuçlanabilir.

CFTC, CZ ve birkaç Binance kuruluşuna dava açmanın yanı sıra, Binance'in eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim'in kurallarını ihlal ettiğini de iddia etti.

Kurum, Zhao, Lim ve diğer üst düzey yöneticilerin Binance'in faaliyetlerini gerektiği gibi denetleyemediklerini ve Amerikalı müşterilere konumlarını gizlemek için sanal özel ağlar veya VPN'ler kullanmaları talimatını vermek ve ABD ile bağlantılı "VIP müşterileri" - genellikle kurumsal piyasa katılımcıları - paravan şirketler adı altında Binance hesapları açmaya yönlendirmek de dahil olmak üzere ABD yasalarını ihlal etmek için adımlar attıklarını söyledi. (DIŞ HABERLER)