Yasa dışı bahis soruşturması kapsmında Flash TV, Payfix ve Pozitifbank dahil 23 şirkete el konuldu

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'in de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork'ın da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 49'u gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla "Payfix Ödeme Kuruluşu"nu kurdu.

MASAK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.

Rapora göre, Payfix hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı ve bu işlemlerin 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştiği belirlendi.

Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank’ı satın aldığı, ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketleri kurarak finansal ağı genişlettiği iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesine ait olduğu belirlenen 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu. 

Payfix'in sitesi hâlâ aktif

Payfix, 6 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile ödeme kuruluşu olarak faaliyete başlamıştı. Payfix'in sitesi hâlâ aktif olarak görünürken, ana ekranda şu uyarı yazısı yer alıyor;

“Değerli Müşterilerimiz: 6493 sayılı kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının B ve C bentlerinde yer alan ödeme hizmetleri geçici bir süre için sunulamayacaktır. Herhangi bir sorunuz olması halinde müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte: Bankanızdan para yatırma ve bankanıza para çekme işlemleri yapabilirsiniz. Yurt dışı para transferi işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” (Haber Merkezi)